Vantaalaismiehen epäillään pyörittäneen rahanpesua rikollisorganisaation kanssa

Poliisi kertoo nuoren miehen epäillyn syyllistyneen kuuteen törkeään rahanpesuun. Rikollisorganisaation kohteena olivat iäkkäät suomalaiset, jotka huijattiin luovuttamaan pankkitietojaan.

Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikkö on saanut valmiiksi laajan rikoskokonaisuuden esitutkinnan, jossa nuorta vantaalaista miestä epäillään useista törkeistä rahanpesurikoksista. Tapauksen taustalla on petoksilla hankittujen varojen siirtely ulkomaille osana järjestäytynyttä rikollista toimintaa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm kuvaa epäillyn roolia kokonaisuudessa seuraavasti:

"Miehen epäillään hankkineen ja välittäneen henkilö- ja tilitietoja petoksilla haltuun saatujen varojen nostamista, käyttämistä ja häivyttämistä varten. Mies on toiminut osana laajempaa rikollisorganisaatiota palkkiota vastaan. Miehen epäillään käyttäneen myös omia pankkitilejään kyseiseen tarkoitukseen. 6.6. – 27.9.2024 välisenä aikana miehen epäillään syyllistyneen kuuteen eri törkeään rahanpesuun ja hänen epäillään siirtäneen useiden eri huijattujen asianomistajien varallisuutta ulkomaille yhteensä noin 166 000 euron arvosta."

Poliisin mukaan rikoskokonaisuudessa on ollut mukana useita muitakin henkilöitä, ja toimintaa on toteutettu eri puolilla Suomea.

Organisoitua rikollisuutta – mukana suomalaisia ja ulkomaalaisia toimijoita

Esitutkinnassa on selvinnyt, että petoksia ja rahanpesuja varten oli perustettu organisaatio, jossa toimi sekä suomalaisia että ulkomaalaisia rikollisia. Toiminta oli jaettu tarkasti rooleihin ja tehtäviin.

Lagerbohm kertoo petosten toteutustavasta:

"Organisaation jäsenillä oli omia määrättyjä työtehtäviä ja rooleja ja he toimivat sekä Suomesta, että ulkomailta käsin. Petosrikosten kohteena oli Suomessa asuvat iäkkäät ihmiset. Petokset oli tehty soittamalla asianomistajille pankkitoimihenkilöinä esiintyen, jolloin asianomistajat oli saatu luovuttamaan tietoja, joiden avulla oli päästy pankkitileille. Asianomistajat oli huijattu hyväksymään väitettyjä tilisiirtojen peruutuksia, mutta tosiasiassa he ovat hyväksyneet tilisiirtoja omilta tileiltään etukäteen hankituille bulvaanitileille."

Tilejä hankittu sosiaalisen median ja crime-as-a-service -palveluiden kautta

Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset rikolliset olivat hankkineet lukuisia suomalaisten pankkien tilejä jo ennen petosten toteuttamista. Tilejä oli hankittu pääosin suomalaisten henkilöiden kautta, heidän omista verkostoistaan ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.

Lisäksi tilejä oli hankittu myös crime as a service -palveluiden (digitaalinen rikospalvelu) kautta, mikä kertoo rikollisorganisaation ammattimaisuudesta ja kansainvälisyydestä.

Esitutkinta valmis – asia siirtyy syyteharkintaan

Poliisi on nyt saanut kokonaisuuden esitutkinnan päätökseen. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan, jossa ratkaistaan mahdollisten syytteiden nostaminen.